باثبت نام در سایت و شارژ کیف پول 10% اعتبار هدیه بگیرید.

تحقیق در مورد FATF چیست؟ و در مورد چه چیزی است!

تحقیق در مورد FATF چیست؟ و در مورد چه چیزی است!
کد محصول : 793
تعداد فروش : 215
رمز فایل: iranessay.com
قیمت: ۳۵۰۰ تومان
کاربر: کافی نت نوری

تعداد فایل های این کاربر: 19

   این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

۳۵۰۰ تومان

گزارش تخلف

توضیحات

دانلود تحقیق در مورد قرارداد FATF

تحقیق در مورد FATF چیست؟ و در مورد چه چیزی است!

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است.

بخش هایی از تحقیق در مورد قرارداد FATF:

گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد که نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در ادامه..

تحقیق در مورد FATF چیست؟ و در مورد چه چیزی است!

  • در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
  • FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.
  • توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
  • این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.
  • البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

بخش هایی از تحقیق در مورد FATF چیست و در مورد چه چیزی است!

برای دانلود این تحقیق به صفحه دانلود مراجعه کنید. 🙂

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافی نت نوری
  • فروشنده: کافی نت نوری
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

*
*

Enter Captcha Here : *

Reload Image

راهنمای کاربر

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • محصولات پیشنهادی

    391 کاربر عضو سایت هستند
    55 محصول درسایت منتشر شده است
    4 فروشنده کسب درآمد می کنند

    اگرشماهم دنبال کسب درآمد هستید

    فروشنده شوید